Judicial
Fiscalía acusa a exfuncionarios del Banco Hipotecario por lavar dinero en gestión de Mauricio Funes
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este domingo un requerimiento contra el expresidente de Banco Hipotecario y otros dos exfuncionarios del mismo, acusados de lavar dinero durante la administración de Mauricio Funes.
Los acusados son el ex presidente del Banco Hipotecario Carlos Alberto Ortiz; el ex vicepresidente de esa Institución, Carlos Enrique Cruz Arana y el ex oficial de Cumplimiento, Jolman Alexander Ayala.
Durante el periodo de los imputados Ortiz y Cruz Arana (del 08/06/2009 al 08/06/2011) se instrumentalizó al Banco Hipotecario para lavar $97 millones 456 mil 424.26 por medio de 1.651 cheques procesados, por los cuales Cruz Arana recibió un pago mensual de $3.000, siendo beneficiado con $64.500 en total.
Mientras que Ayala habría lavado $177 millones 561 mil 461.15 y por cuyos servicios ilegales recibió entre $1.500 y $2.000 mensuales, beneficiándose finalmente con un total de $78.500.
De acuerdo a las investigaciones, a los tres se les atribuye Lavado de dinero y activos, en su calidad de autores directos, y el delito Peculado, las cuales habrían sido cometidas al apoyar las actividades que realizaron otros empleados y funcionarios durante dicha gestión presidencial, y que a la fecha algunos ya cumplen condenas de prisión y otros están en proceso de recibir sentencias.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
