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Revelan presuntos nexos de Grupo Promerica con narcotraficantes y empresarios salvadoreños para lavar dinero a bancos de EE.UU.
Un artículo publicado este día por el medio digital Diario1.com, indica que El Grupo Promerica y Terrabank N.A., estaría lavando dieron ilícito de un grupo de salvadoreños, en los que destacan narcotraficantes, políticos y empresarios que últimamente han estado bajo el ojo del huracán en el sistema judicial de El Salvador.
El medio de comunicación en mención, quien tuvo acceso a un informe de inteligencia, señala directamente a José Adán Salazar mejor conocido en el ámbito judicial como “Chepe Diablo”, presunto líder de cártel de Texis, quien actualmente guarda prisión en el sistema penitenciario del país.
El Grupo Promerica supuestamente utiliza el Terrabank N.A., ubicado en el estado de la Florida de Estados Unidos, para mover dinero de presuntos narcotraficantes y políticos vinculados a operaciones ilícitas.
El Terrabank, según el informe, está separado legalmente del Grupo Promerica. Sin embargo, los movimientos financieros indican que hay estrechos vínculos.
El Grupo Promerica, según su sitio web, es un conjunto de instituciones financieras enlazadas a través del HOLDING PROMERICA FINANCIAL CORP. (PFC), el cual es dirigido por un equipo multinacional de banqueros.
El sitio web agrega que, además de las instituciones financieras que conforman Grupo Promerica, el Terrabank N.A. es una institución afiliada a ellos.
“La persona de Terrabank que es el enlace en el país (El Salvador) la llaman Melisa. Su contacto en Promerica es Fátima Cadenas. Ella se reporta con María Elena de Casco, quien mantiene una relación sentimental con Eduardo Quevedo, presidente del Banco Promerica en El Salvador y Guatemala… Roxana Ramírez de Hernández es la gerente de Canales de Distribución del banco. Ella depende de María Elena de Casco y es la encargada de atender clientes de alto riesgo como el fiscal general Luis Martínez, Gumarsal, Salazar Romero”, añade el informe.
El exfiscal general, Luis Martínez, fue condenado en diciembre del año pasado a cinco años de cárcel por delitos de corrupción. Actualmente tiene otros procesos judiciales abiertos. Uno de los casos es por haber recibido dádivas de empresarios prófugos de la justicia y del expresidente Mauricio Funes. Parte del dinero, según un expediente judicial, fue depositado en el banco Promerica.
También el Banco Promerica ha sido señalado de mantener vínculos con cabecillas del cártel de Texis y su principal líder José Adán Salazar, conocido como “Chepe Diablo”.
Salazar está siendo procesado por lavado de dinero. El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador tiene en sus archivos un expediente que establece cómo Salazar lavó $215 millones en 38 empresas, entre ellas algunas del exalcalde de Metapán, Juan Samayoa, y su hijo Wilfredo Guerra, expresidente de Gumarsal.
Las ilegalidades del Promerica
En el informe de inteligencia se señala una serie de ilegalidades que el Banco Promerica habría cometido, por ejemplo, evadir los controles adecuados sobre origen y destino de las transferencias internacionales. También desactivar la alerta del sistema Monitor Plus, la cual detecta transacciones mayores de $50 mil.
Además, el
documento consigna que el Banco Promerica no tiene el debido control de
diligencia sobre las transacciones que vienen del exterior a través de la banca
corresponsal.
“El primer semestre de 2015 hubo transacciones por $562.4 millones. Solo a
través de Wells Fargo se recibieron $355.8 millones y del St. George Banks
$158.7 millones”, dice el documento.
Luego agrega: “La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas son remesas familiares que en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de $185 millones, siendo a través de AIR Pack $101 millones y por FEDECACES $22 millones, entre otros”.
Asimismo, el informe dice que Promerica tiene un sistema informático separado del sistema del banco con cuentas que no son de Promerica y que “antes del año 2000 se registraron más de 40,000 operaciones”.
Denuncia en Fiscalía
El pasado 9 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió un aviso en contra del Banco Promerica por los presuntos delitos de lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento en perjuicio del orden socioeconómico.
El aviso fue presentado por el abogado Víctor Andrés González Guzmán. En el escrito pide que la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía individualice a las personas responsables de los delitos.
Algunas de las referencias que el abogado cita son noticias publicadas en periódicos y el expediente fiscal del caso Corruptela, en el que los principales acusados son el exfiscal general Luis Martínez y un exempresario de la basura ligado al tema de la basura.
El abogado González Guzmán señala que el caso Corruptela comienza recriminando acciones del Banco Promerica: “Dicho expediente nació de una denuncia de la Superintendencia del Sistema Financiero en contra del Banco Promerica. Sin embargo, sin explicaciones de ninguna autoridad respectiva, casi por arte de magia, la denuncia desaparece. Jorge Cortez (exjefe de la unidad Financiera de la FGR) no hizo ninguna imputación en contra del Banco Promerica en aquel entonces”.
El abogado continúa explicando que, en aquel entonces, la directora del Sistema Financiero presentó un informe de auditoría en contra del Banco Promerica en el que se señalaban graves irregularidades como la falta de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. También hizo ver que al parecer el Banco Promerica no tiene controles de riesgo por transferencias por remesas familiares.
“La Superintendencia del Sistema Financiero también detectó que el Banco Promerica mantenía desactivado el sistema monitor de alerta de transferencias mayores de 50 mil dólares y que no incluían reportes de clientes de remesas en efectivo a la Unidad de Investigación Financiera”, dice el escrito.
El abogado termina destacando los posibles delitos que, a su criterio, la Fiscalía debe de investigar partiendo de la misma información que fiscales obtuvieron en 2016.
Vea la nota original de D1 aquí
Miguel Rodríguez fue capturado el jueves tras ser identificado como el responsable de haber asesinado a golpes a su hermano, todo eso tras una discusión entre ambos, según información proporcionada por la Policía Nacional Civil (PNC).
La víctima fue identificada como Juan Carlos Rodríguez, quien falleció en el hospital Amatepec, en el municipio de Soyapango.
Esta tarde informamos de un homicidio en Soyapango, el responsable ya fue capturado, se trata de:
Miguel Rodríguez, quien atacó a su hermano Juan Carlos Rodríguez, quién falleció en el hospital Amatepec.
De acuerdo a testigos, la víctima llegó a la vivienda a traer una bolsa de… https://t.co/E1Ub0paQ9z pic.twitter.com/xkeuMPow1I
— PNC El Salvador (@PNCSV) April 19, 2024
«De acuerdo con testigos, la víctima llegó a la vivienda a traer una bolsa de ropa, pero tras una discusión recibió varios golpes que le provocaron la muerte», reportaron las autoridades.
Dentro de las investigaciones la policía también señaló que Rodríguez habría utilizado un arma blanca para lesionar a la víctima.
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendió emergencias esta madrugada de viernes, entre ellas dos incendios en terrenos con maleza seca, los cuales amenazaban con expandirse rápidamente hasta otras áreas y afectar a pobladores cercanos.
El primer caso ocurrió en la urbanización Jardines de la Cima 2, San Salvador, donde se produjo un incendio en un predio con maleza y desechos. La institución realizó tareas de extinción del fuego para evitar que se propagara a zonas cercanas.
🚨 Controlamos incendio en un terreno con maleza seca y desechos, ubicado en la 📍 urbanización Jardines de la Cima 2, San Salvador. Refrescamos la zona afectada para detener el avance del fuego y evitar su propagación.
Recuerda, ante emergencias, llama al 📞9️⃣1️⃣3️⃣🚒💨 pic.twitter.com/HyDL5QxJpr
— Bomberos El Salvador 🧑🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) April 19, 2024
En otro caso, Bomberos acudió a la calle de salida Quintas de Gratamira, Lourdes, Colón, en La Libertad, debido a que un predio con abundante maleza y desechos de basura se prendió en llamas.
En ambas situaciones las autoridades no reportaron personas lesionadas, y detallaron que los incendios fueron controlados a tiempo para evitar que se expandiera y provocaran complicaciones más grandes.
🚨Respondimos a un incendio en un terreno baldío con maleza seca y desechos, en la 📍calle de salida Quintas de Gratamira, Lourdes, Colón, La Libertad.
Recuerda, para emergencias, llama al 📞9️⃣1️⃣3️⃣🚒💨 pic.twitter.com/KuhvR8p8mb
— Bomberos El Salvador 🧑🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) April 19, 2024
Tres personas resultaron con lesiones tras un fuerte accidente de tránsito registrado, esta mañana, en el kilómetro 26 de la carretera Panamericana, cerca del cantón El Limón, Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán.
La Policía Nacional Civil (PNC) no reveló la identidad de los lesionados, únicamente indicaron que fueron atendidos en el lugar del accidente y posteriormente trasladados hasta un hospital cercano.
Hasta el momento, las autoridades no detallaron cuales habrían sido las causas del siniestro vial.
En las fotografías que compartió la policía en su cuenta de X, se observa cómo el pick up se estrelló con un árbol ubicado en la cuneta central que divide la carretera.
