Judicial
VIDEO | Acusan a 40 miembros de red transnacional «gota a gota» por lavado de dinero y otros delitos
En el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado fueron acusados hoy 40 miembros de la red internacional Gota a Gota, entre los procesados hay colombianos, argentinos, guatemaltecos y salvadoreños.
La Fiscalía General de la República los ha acusado por los delitos de lavado de dinero, receptación, estafa informática y agrupaciones ilícitas.
Al momento de presentar la solicitud de imposición de medidas se ha pedido que la red transnacional siga en detención mientras el proceso avanza a la siguiente etapa del proceso y se amplían las investigaciones.
«Estas personas conformaron microfinancieras de forma ilegal y otorgaban créditos que después cobraban con amenazas», destaca la Fiscalía en la acusación llevada ante el tribunal.
En las pesquisas realizadas por el ministerio público se ha verificado que la red comenzó a operar en El Salvador en el año 2021 con un capital de $2 millones.
En las indagaciones se detalla que dos años después los miembros de la estructura movieron producto de sus actividades ilícitas $20 millones que fueron remesados hacia Colombia, generándose así el delito de lavado de dinero.
«La red internacional estafaba bajo un modelo denominado gota a gota, con el cual obtuvieron grandes cantidades de dinero que desviaron hacia otros países», menciona la representación fiscal.
Como parte de la prueba se ha incorporado al proceso abundante documentación que deja al descubierto el accionar delictivo de la organización.
También hay entrevistas de testigos quienes han sido afectados por las amenazas y estafas de las que han sido víctimas en los últimos años por parte de los miembros de la red que opera en una decena de países de Latinoamérica.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
