Judicial
Hermanos Rivas Álvarez a juicio por presunta estafa agravada en caso FOREX
El Juzgado 5° de Paz de San Salvador realizó a las 9:00 a.m. de este sábado la audiencia inicial contra los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez acusados de estafa agravada en modalidad de concurso real en perjuicio de 15 víctimas en 13 casos diferentes.
Esta es la segunda acusación penal que enfrentan los hermanos Rivas Álvarez, en éste caso el total de lo estafado es de $70,500.00 en las 15 víctimas. El pasado 20 de junio Fiscalía presentó la primera acusación por un monto de 226,724.00 dólares que habrían estafado a 22 víctimas.
El requerimiento fiscal manifiesta que hay una serie de denuncias interpuestas en sede fiscal de San Salvador y Santa Ana, las cuales fueron registradas a finales del año 2018 e inicios del 2019.
Hermano La mayoría de las víctimas eran referidas por personas que previamente abrían invertido en FOREX y que una de las formas para poderse comunicar con dicha Sociedad era mediante una plataforma virtual denominada portalconsultorforex.com
De acuerdo a la denuncia presentada el pasado 5 de julio, las víctimas tenían que invertir en FOREX cantidades no menores a 500 dólares.
Fiscalía General de la República está solicitando al Juzgado 5° de Paz decrete la instrucción formal con detención provisional; además de remitir el expediente y diligencias al Juzgado 8° de Instrucción para ser acumulado al primer proceso.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
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Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
