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Por presunción de culpabilidad, bancos no pueden cerrar las cuentas de sus clientes de forma arbitraria
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) emitió nuevas directrices Para evitar abusos y hasta la violación de disposiciones constitucionales por parte de los bancos locales.
“No se podrá dar por terminada una relación comercial motivada por la mención de un cliente, socio o asociado en un medio de comunicación masiva o la existencia de un requerimiento de información realizado por autoridad competente o únicamente por su calidad de Persona Políticamente Expuesta”, reza una de las nuevas disposiciones de la SSF que deben tomar en cuenta los bancos.
Sin embargo, la citada disposición no quiere decir que se relajarán las normativas relativas a la lucha contra el lavado de dinero, ya que en el mencionado documento la SSF inmediatamente advirtió que “previo a establecer una relación comercial, las entidades deberán cumplir con su obligación de verificar los listados de personas naturales o jurídicas involucradas en delitos relacionados con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”, entre otros requisitos estipulados en la ley.
El documento de la SSF agregó que no se podrá dar por terminada la relación comercial con los clientes, basados en la sospecha de culpabilidad, sin que haya de por medio una sentencia judicial.
“Solo podrá requerirse a los clientes, socios o asociados la actualización de información de manera justificada, ya sea porque se ha cumplido el plazo para actualizar establecido conforme al riesgo que representa el cliente, socio o asociado o por algún tipo de operación inconsistente con su perfil que requiera información adicional”, se previene en el citado documento.
A juicio de los abogados, las nuevas disposiciones de la SSF evitarán abusos de los bancos hacia sus clientes a los que les cierran de forma arbitraria sus cuentas bancarias, violando incluso disposiciones constitucionales relativas al principio de inocencia.
El Tribunal Sexto de Sentencia ha condenado al exconcejal Héctor Silva por el delito de difamación y calumnia en contra del diputado Christian Guevara. La sentencia, emitida el 27 de junio de 2024, fue confirmada el 4 de febrero por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
Como parte de la resolución, Silva deberá indemnizar a Guevara con la suma de $50,000 y ofrecer una disculpa pública por los daños morales causados. Además, el exconcejal deberá pagar al Estado un total de $1,399.24 por cada uno de los delitos cometidos.
Sin embargo, Silva ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial y ha presentado un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La controversia se originó tras declaraciones de Silva en un programa televisivo, donde acusó al diputado Guevara de recibir contratos publicitarios por «cientos de millas de dólares» de la Alcaldía de San Salvador, supuestamente a través de empresas vinculadas al legislador del partido Nuevas Ideas.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha confirmado la localización de Leslie Saraí Serrano, una joven de 13 años reportada como desaparecida por su familia. La desaparición de la menor fue denunciada tras varios días sin noticias sobre su paradero.
Según información proporcionada por la FGR, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda, lo que permitió encontrar a la adolescente, quien había sido reportada como desaparecida el 2 de febrero del presente año.
«Afortunadamente, ha sido localizada sin ser víctima de ningún delito y ya se encuentra con su familia», informó la FGR a través de su cuenta en la plataforma X.
Un video de vigilancia ha captado el momento en que un hombre, cuya identidad aún se desconoce, hurta dos ventiladores en un negocio ubicado en la colonia Santa Lucía, en Ilopango, San Salvador.
En las imágenes, se puede observar al individuo actuando de manera sospechosa mientras espera a que no haya testigos para ingresar al estacionamiento del local. Sin embargo, no se dio cuenta de que una cámara de seguridad registrada su accionar delictivo.
Inicialmente, el ladrón tenía la intención de robar objetos de mayor valor, pero al no lograr su cometido, optó por llevarse los ventiladores que se encontraban en la zona del garaje.
Los propietarios del negocio han hecho un llamado a las autoridades para que identifiquen y detengan al sospechoso, con el fin de evitar que continúe cometiendo delitos en la comunidad.
