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Acusan de fraude a sujeto que se compró un lujoso Lamborghini con dinero de programa para afectados por COVID-19
David T. Hines aprovechó un programa federal de préstamos en Miami, Estados Unidos, que era destinado para afectados por Covid-19 para pedir $13.5 millones que utilizó para comprarse un Lamborghini y joyas, entre otros artículos de lujo, por lo que ha sido acusado de fraude bancario.
También está señalado de fabricar declaraciones falsas a instituciones financieras y obtener ganancias ilegales, según una publicación del portal Infobae.
De acuerdo con la acusación, Hines presentó una solicitud al Programa de Protección de Nóminas por financiamiento diciendo que tenía cuatro negocios con 70 empleados y gastos arriba de los $4 millones al mes.
Las autoridades le otorgaron $3.9 millones en el primer mes, por lo que el hombre continuó presentando solicitudes en los próximos meses hasta acumular $13,542,741.
Con el dinero de programa para afectados por la pandemia, el sujeto se compró en mayo un lujoso Lamborghini Huracán EVO valorado en $318 mil, que registró a su nombre, por lo que las autoridades lo detectaron.
Una inspección a los estados financieros reveló lo que Hines hizo con el dinero: se compró joyas de lujo, ropa cara, así como pagos por estadías en hoteles turísticos de Miami y sitios web de citas.
“Colectivamente, Hines afirmó falsamente que sus compañías pagaron millones de dólares en nómina en el primer trimestre de 2020 (…) los registros estatales y bancarios, sin embargo, muestran poco o ningún gasto de nómina durante este período”, dijo el inspector Bryan Masmela y consignaron medios locales.
El abogado del acusado, Chad Piotrowski dijo que los gastos de su cliente eran de aproximadamente $200 mil al mes, dinero que no es ni siquiera suficiente para pagar el Lamborghini.
La acusación fue presentada el 27 de julio y en los próximos días iniciará el proceso judicial en contra de Hines.
Una persecución policial registrada en la aldea Tojochan, municipio de Tojochán, finalizó en un accidente de tránsito y la captura de un sospechoso, informó la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala.
Según el reporte oficial, los agentes intentaron detener a los ocupantes de un vehículo que desobedecieron la orden de alto. Durante la huida, el automóvil chocó contra otro vehículo particular, momento en que uno de los ocupantes descendió y logró escapar.
Kilómetros más adelante, la policía interceptó y arrestó a Kener Alexander Villatoro Rodríguez, de 20 años, quien portaba un arma de fuego de manera ilegal. El detenido permanece bajo investigación para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos.
Las autoridades continúan con la búsqueda de los demás involucrados.
La Guardia Civil española informó sobre el desmantelamiento de una organización acusada de ofrecer “retiros espirituales” en los que se suministraban drogas alucinógenas a clientes provenientes de todo el mundo, principalmente de países europeos.
El grupo operaba desde una villa en Pedreguer, en el sureste del país, donde ofrecía estancias valoradas en más de 1.000 euros que incluían el consumo de ayahuasca, cactus de San Pedro y kambó, una sustancia obtenida de la piel de una rana amazónica.
Los retiros, organizados en grupos de hasta veinte personas, eran dirigidos por seis empleados que acompañaban a los asistentes durante las sesiones. Según la investigación, la organización realizaba varias de estas actividades cada semana, generando ingresos de cientos de miles de euros no declarados en 2024.
En el operativo fueron detenidos dos hombres y una mujer, presuntos responsables del negocio, y se investiga a otras cinco personas señaladas como “guías espirituales”. Los implicados enfrentan cargos por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Las autoridades incautaron 11 litros de ayahuasca, 117 plantas de cactus de San Pedro y dosis de kambó, sustancias que, de acuerdo con la Guardia Civil, pueden tener efectos nocivos para la salud.
Una mujer y una niña fallecieron tras ser alcanzadas por balas perdidas durante un ataque armado ocurrido en un barrio popular de la alcaldía de Coyoacán, al sur de la capital mexicana, informó la Secretaría de Seguridad local.
El incidente se produjo cuando dos hombres que viajaban en motocicleta abrieron fuego contra un individuo que se encontraba en la vía pública. El objetivo del ataque resultó lesionado, según el reporte oficial, pero lo que ha conmocionado es la muerte de las dos personas inocentes, entre ellas una menor de edad que estaba en la zona.
Las autoridades detallaron que este tipo de hechos son poco frecuentes en Ciudad de México, la cual, a pesar de la presencia de bandas dedicadas a la venta de drogas al menudeo y vínculos con cárteles, ha logrado mantenerse relativamente al margen de la violencia que afecta a otras regiones del país.
Sin embargo, la capital no es inmune a la ola de violencia generada por el crimen organizado en México, que desde diciembre de 2006, cuando se implementó una controvertida estrategia militar antidrogas, ha dejado más de 480,000 personas asesinadas en todo el país.
