Judicial
Así fue como Funes manejó la estructura sofisticada con la que logró burlar hasta a la Sala de lo Constitucional para apropiarse de $351 millones
Durante año y medio el ministerio público estudió el plan perfecto que comandó el exmandatario para lograr borrar el rastro del dinero que sustrajo de las cuentas del Estado ayudado de tres de sus exparejas y varios familiares de ellas.
Mauricio Funes asumió la presidencia sin un dólar en la bolsa y con la promesa que a los corruptos se les había acabado la fiesta, algo que al parecer solo era parte de un meticuloso plan que comenzó a ejecutar desde su entrada al Ejecutivo, del que salió con $292,218,871.30 en la bolsa, otros $60 fueron derrochados en lujos con su amante y miembros de su familia.
Más de una decena de sus allegados, familiares y funcionarios públicos del primer gobierno de izquierda forman parte de la estructura que es señalada por la Fiscalìa de haber realizado el «saqueo público», valiéndose de varias acciones que incluso están enmarcadas en la ley.
Incluso, dentro de la estructura se encontraban hombres de confianza de Antonio Saca, quienes al parecer fueron de los que instruyeron a Funes sobre como desviar fondos del Estado, entre ellos están Pablo Gómez, Francisco Rodríguez y el expresentador de noticias Jorge Hernàndez,
“Podemos decir que el mecanismo consistió en ocupar los gastos reservados de la presidencia aumentándolo para poder después extraer los fondos y los valores ilícitamente”, señaló el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, durante una conferencia ayer.
En un inicio, los Gastos Reservados de la Presidencia contaban con un fondo aproximado de $80,818,285, aprobados por la Asamblea Legislativa. Meléndez señaló que desde el inicio del mandato se solicitaron “refuerzos presupuestarios” mediante notas enviadas al Ministerio de Hacienda donde se trasladaron un monto inicial de $54,000,000.
Con la excusa que el dinero no alcanzaba, Funes le delegaba este tipo de peticiones al exsecretario Privado la Presidencia, Francisco Cáceres, quien personalmente se encargaba de los trámites a realizar en el Minsiterio de Hacienda.
Pero el «modus operandi» de Funes y compañía tuvo un giro cuando el 25 agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional a transferencia de fondos públicos de un ministerio a otro, esto sacó a relucir el lado criminal del mandatario.
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la FGR, Jorge Cortez, señaló que se maquillaron ciertas cuentas para solicitar más préstamos y así no levantar sospechas.
“Como había la necesidad de acudir a la Asamblea Legislativa, ellos lo que hacían era justificar que necesitaban refuerzo presupuestario y que para ello requerían de algunos préstamos y donaciones que se extrajera montos millonarios para hacerla llegar a Capres”, explicó.
Además, se creó la Unidad de Gastos Imprevistos en Casa Presidencial y en instituciones del Estado de El Salvador, instancia que recibió la mayor parte del dinero que, según los registros de contabilidad de Capres, fue utilizado a discreción.
El secretario privado de la Presidencia era el que autorizaba el traslado de fondos para “los gastos imprevistos” que podría tener en la sede presidencial. El fiscal apuntó que durante una de las entrevistas hechas este aceptó que estas transferencias se realizaban.
“Lo que hacían eran aprobar esos fondos de improvisto y de esta manera el Consejo de Ministros, a través de su secretario privado, autorizaba los traslados de los fondos sin justificación ninguna y bajo los parámetros de gastos del OIE y de Comunicaciones”, aclaró.
Durante los inicios de su gestión, se programaron en el presupuesto de la Presidencia la cantidad $80,818,285, los que fueron aumentados a $351,4000.49 para ser ejecutados como gastos reservados. En esas cuentas los fiscales solo se encontró $0.68 centavos.
Las investigaciones señalan que $292,218,871.30 fueron cobrados en 5,858 cheques cambiados en efectivo en el Banco Hipotecario, institución administrada por Manuel Rivera Castro, quien entregaba el dinero en bolsas negras de basura al personal de Capres.
Las propiedades del testaferro
Según la investigación, Miguel Meléndez, mejor conocido como “Mecafé”, era el encargado de verificar el perfil de las personas a quienes se le iba a entregar una parte del dinero para invertirlos en negocios o adquirir propiedades. Esto con el fin de lavar el dinero.
El fiscal aclaró que dentro de la investigación se logró identificar alrededor de 14 inmuebles que pertenecen al expresidente y que están a nombre de testaferros, Aunque la mayor parte de estos estaban a nombre de las empresas Serpinsa-Mecafé y Exporr Service.
Casas para Michi, los familiares de esta, fincas, ranchos de playa son algunos de los inmuebles que se adquirieron, incluso la hermana de la exprimera dama Vanda Pignato, Cristina Pignato, recibió uno de estos inmuebles para que cuidara al hijo que Funes tuvo con la ahora secretaria de Inclusión Social, esto según lo establecio por Fiscalía.
“Quiero mencionar que hemos identificados inmuebles propiedad de Mauricio Funes a nombre de testaferros en otros países como por ejemplo: en Estados Unidos en el estado de Florida, como apartamentos, que algunos de ellos ya fueron vendidos y en otros países, que por el orden de la investigación no puedo mencionar”, señaló.
El Spa de la Michi era incluido en la planilla de Capres
La compañera de vida de Funes optó por dedicarse a los negocios, instalando el «Latin America Spa», ubicado en la colonia San Benito, pero al negocio no le fue tan bien que comenzó a recibir inyecciones de dinero desde las oficinas presidenciales.
«En las investigaciones hemos demostrado que el Spa de Ada Michelle Guzmán, fue constituído con fondos públicos, y el sueldo de $10,000 que tenía por ser gerente de ese Spa, también salía de la partida de Gastos Reservados del Estado», señaló el fiscal.
De acuerdo a entrevistas realizadas a empleados de Capres, Guzmán incluso recibía un trato más privilegiado que el de la primera dama, tanto así que miembros del batallón presidencial eran los que realizaban compras a su nombre en supermercados, tiendas deportivas y otros.
En super la amante del presidente gastó $92 mil, en ropa deportiva $15,000; en otras compras no detalladas $26,000. Además, se detectó el pago de $25,000 a una tarjeta a su nombre; una cuenta bancaria con $49,000 y un deposito a plazo de $17,000.
A esto hay que sumarle la compra de varios carros y las múltiples cirugías a las que se sometió y que fueron patrocinadas con fondos del Estado, solo por dos operaciones que tuvo en Estados Unidos se pagaron $60,000. «podría decirse que ella es una obra pública», valoró el fiscal general.
$218,000 en armas que fueron reportadas por $1
Funes es un aficionado a las armas, por ello autorizó que se adquirieran más de 80 armas las cuales significaron una inversión de $218,000 del presupuesto del Estado Mayor.
La mayor parte de este lote de armas fue comprado por el capitán del Estado Mayor, Luis Alfredo Maida, quien primero las ponía a su nombre y luego se las donaba por el valor significativo al mandatario.
Incluso el ministro de Defensa, David Munguía Payes, en su momento aceptó que estas donaciones se realizaron, sin aclarar que eran armas recién adquiridas por la institución.
Parte de esas armas fueron decomisados en los allanamientos ejecutados en viviendas en momentos en los que Funes decidió salir del país con rumbo a Nicaragua, donde se encuentra asilado.
Viajes de placer por $4 millones
La investigación fiscal señaló que durante el periodo presidencial se destinaron cerca de $4 millones al pago de boletos aéreos para Funes y funcionarios de Capres.
A Funes y sus familiares se les señala de haber pagado 369 viajes de placer que eran pagados como si fueran misiones oficiales, sumando $909,460.37 que fueron repartidos entre su amante, su esposa, hijos y su gente de mayor confianza como el secretario privado.
En este rubro Guzmán y su familia realizaron 31 viajes a países como Panamá, México, Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala, gastando $56,076.41. Pignato también sacó raja de esto y realizó 166 viajes por un monto de $602,501.75.
El hijo de Funes y el secretario privado eran asiduos visitantes de Europa, Funes Cañas visitó Francia, Holanda y Alemania en 23 ocasiones, mientras que Cáceres viajó a España y Portugal sumando 130 viajes en total que equivalen a $151,000 que fueron pagado con dinero de impuestos.
Contratos y desvíos a cuentas privadas de funcionarios
A Miguel Menéndez, Mecafé, las autoridades han detectados que se le fueron entregados $9 millones que no tienen relación con los contratos que tenía con el gobierno, En el caso de Hugo Barrientos, propietario de la empresa Arquitectos SA de CV, recibió más de $2 millones por remodelar propiedades compradas por los supuestos testaferros de Funes.
David Rivas, secretario de comunicaciones de Funes, tiene en sus cuentas un millón de dólares que no ha podido justificar. En el caso del secretario privado, Francisco Cáceres el monto que no tiene referencia es de un millón y medio de dólares, en ambos casos se presume que son fondos del Estado.
Pese a ser exonerada de cargos en el proceso civil, las autoridades señalan que Vanda Pignato recibió $165,797.07 para el pago de préstamos, tarjetas de crédito. Además de la compra de un vehículo por $60,000 y el deposito a plazo de $46,918.19.
La Tía Bubu creó pruebas falsas
El fiscal general anunció que va a solicitar la nulidad del proceso civil que se llevó a cabo contra Funes, Funes Cañas y Pignato debido a que se detectaron irregularidades en las pruebas de descargo. Puntualmente en el caso de la conductora de televisión Regina Cañas.
«Regina Cañas, exesposa de Mauricio Funes, planificó y ejecutó un préstamo simulado por $95,000 para entregarlos a su hijo, Diego», señaló el jefe del ministerio público.
Según la investigación, el expresentador de televisión, Jorge Hernández, fue uno de los que ayudó a Cañas a conseguir el préstamo que a la larga logró que el monto por el que fuera condenado su hijo se redujera considerablemente.
«Vamos a tratar de impugnar dichos procesos», señaló Meléndez, quien aclaró que hasta el momento solo se han capturado a seis de los 31 responsables de estos actos.
En horas de la noche, las autoridades iniciaron una serie de allanamientos a viviendas e inmuebles de los imputados para tratar de recopilar información sobre otros posibles involucrados, aunque desde ya se adelantó que «son demasiados los involucrados y no se van a acusar a todos».
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
