Diario1.com revela escándalo de Banco Promerica en Nicaragua

Una cantidad de artículos han sido publicados tras una investigación realizada por el medio digital Diario1.com, en el que se indica que El Grupo Promerica y Terrabank N.A., estarían lavando dinero ilícito de un grupo de salvadoreños, en los que destacan narcotraficantes, políticos y empresarios que últimamente han estado bajo el ojo del huracán en el sistema judicial de El Salvador.

Ahora, retomando las noticias de Nicaragua en la cual  Multinoticieros de canal 4 y Tn8 Tv, relatan que Banco Promerica no solo lavó dinero proveniente de El Salvador, sino también lavó más de 79 millones de dólares provenientes del narcotráfico  y su relación con el crimen organizado en Nicaragua.

En la publicación de Diario1.com del 5 de noviembre, retomando lo que ya anteriormente había denunciado el mismo periódico propiedad de Adolfo Salume, explicando que en el año 2016, a raíz de dos reportes de operaciones sospechosas, ROS, provenientes de la directora de riesgos de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, el Lic. Douglas Melendez ex fiscal General y  el Lic. Aquiles Roberto Parada Viscarra fiscal adjunto de esa época y actual miembro investigador de MACCIH ( Misión de apoyo contra la corrupción e impunidad de Honduras), ordenaron abrir una investigación al director de la Unidad de Investigación Financiera, Lic. Jorge Cortez ex jefe de la UIF  quien abrió el expediente de investigación contra el Banco Promerica bajo la referencia 28-UIF-2016, este expediente es el denominado  “ Caso Corruptela “,  que se esta ventilando en el Juzgado Cuarto de Instrucción.

Una ex fiscal de la UIF, quien pidió reserva de su nombre por temor de las represalias,  presentó su renuncia por no estar de acuerdo con la orden recibida por parte de su jefe Lic. Jorge Cortez, que utilizando sus propias palabras dijo:  “ haber recibido  de manera aberrante, ilegal  en un acto criminal, le exigian sacar de la investigación al Banco Promerica y en su lugar le ordenaron incorporar y procesar al ex Presidente Mauricio Funes y al ex Fiscal Luis Martinez  y a todo aquel que se estaba oponiendo a la re- eleccion  del ex fiscal  Douglas Melendez.

Quedó confirmado que sin ningún motivo ni razón el Lic Jorge Cortez  y Douglas Melendez  crearon el “caso Corruptela” para intentar su reelección. Se conoció  públicamente  que para lograrlo obligaron  a sus propios fiscales a mentir y a firmar declaraciones  que fueron fabricadas, quienes al no ser reelecto Douglas Melendez.

Los propios fiscales  pidieron el retiro del beneficio del  criterio de oportunidad.

A trascendido que un abogado presentó el dia 11 de octubre del presente año aviso penal  en Fiscalia contra el Lic. Aquiles Parada, Jorge Cortez , Douglas Arquimides Melendez y Banco Promerica.  

Las ilegalidades del Promerica

En el informe de inteligencia se señala una serie de ilegalidades que el Banco Promerica habría cometido, por ejemplo, evadir los controles adecuados sobre origen y destino de las transferencias internacionales. También desactivar la alerta del sistema Monitor Plus, la cual detecta transacciones mayores de $50 mil.

Además, el documento consigna que el Banco Promerica no tiene el debido control de diligencia sobre las transacciones que vienen del exterior a través de la banca corresponsal.
“El primer semestre de 2015 hubo transacciones por $562.4 millones. Solo a través de Wells Fargo se recibieron $355.8 millones y del St. George Banks $158.7 millones”, dice el documento.

Luego agrega: “La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas son remesas familiares que en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de $185 millones, siendo a través de AIR Pack $101 millones y por FEDECACES $22 millones, entre otros”.

Asimismo, el informe dice que Promerica tiene un sistema informático separado del sistema del banco con cuentas que no son de Promerica y que “antes del año 2000 se registraron más de 40,000 operaciones”.